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2022/02/21
【15の事例で実践ノウハウを解説】事業会社のCVC（コーポレート・ベン...
当セミナーでは、CVC投資で致命的な失敗をしないように、また、CVC投資において少しでも事業上のシナジーを実現できるように、15のケーススタディを通じてCVC投資を行う事業会社が留意すべき論点と...
2022/03/04
2022/3/4開催セミナー：＜金融業界の方、必見！＞マネーロンダリング...
政府間会合であるFATF（金融活動作業部会）からの指摘事項を踏まえ、海外への不正送金や資金洗浄などいわゆるマネーロンダリングの対策、通称AML（アンチマネーロンダリング）対策強化が金融業界に対し...
2021/07/02 〜 2022/03/31
AI活用によるAML/CFTの課題解決と新たな取り組み: | NEC
金融機関にとって、AML/CFTにかかわる作業負荷を抑えつつ審査業務の品質を確保することは難易度が高い課題となっています。本セミナーではAI活用により解決する例、及び、AIをAML/CFTの実務...
2022/08/09 | 14:00 - 15:00 JST
【オンライン】金持ち父さんから学ぶ♬お金の勉強会 | Peatix
大企業でも進む終身雇用の崩壊、ずっと上がらない賃金、税率や物価の上昇など、なんとなくお金や将来に関する不安をお持ちの方はいらっしゃるのではないでしょうか。 将来、このまま資産運用とかをせずに本...
2022/08/24 | 12:05 - 14:40 JST
【人事担当者向け】マネーフォワードの人事戦略の実録公開！ 「コーポ...
■イベント概要 「コーポレートの0.5歩先の未来を考える一週間」は、マネーフォワードの各コーポレート部門の責任者や担当者の具体的な取り組みやノウハウをお伝えすることを目的としたオンラインイベン...
2023/03/10 〜 2023/04/13
12/13金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の最新実務
2021年8月30日にFATF第4次相互審査の結果が公表され、日本においては、「重点フォローアップ国」と結論づけられました。各金融機関においても、早急な体制整備を行い、対策することが重要です。ま...
2023/04/20 | 13:30～15:30
金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023...
2018年2月に金融庁が「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定してから早5年が経過しました。2021年にはFATF第4次対日相互審査結果が公表され、各金融機関に...
2023/05/24 | 11:00～12:30
5月24日徹底解説！金融機関、DNFBPsに求められる マネーロンダリング...
このたび、金融庁 萬場 大輔氏と御堂筋法律事務所 高橋 良輔氏をお招きし、 マネーロンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策における足元の動向、24年3月末迄に対応が求められているマネロン管理態勢...
2023/06/05 〜 2023/08/31
今後求められるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策【アーカイブセ...
2021年4月、金融庁は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に記載されている全ての【対応が求められる事項】について、2024年3月末までに対応を完了することを所管事...
Anti-Money Laundering Concepts: AML, KYC and Compliance | Udemy ...
(Highest number of Students Enrolled) Anti-Money Laundering(AML), AML policies, AML KYC & AML Compliance （登録されている学生の最大数）マネーロンダリング防止（AML）、AMLポリシー、AML KYC＆AMLコンプライアンス