2023/05/29 | 14:00〜17:00

今後求められるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 - 金融財務研究...

2021年4月、金融庁は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に記載されている全ての【対応が求められる事項】について、2024年3月末までに対応を完了することを所管事...

2023/04/05 〜 2023/06/30

法務・経営・事業部門が知っておくべき輸出管理の基礎知識- 金融財務...

外為法・米国EARの基本を分かりやすく解説 近時、主要国で輸出管理（安全保障貿易管理）の強化・拡大の動きが続いています。 　日本企業の実務では、従前から、日本の外為法に基づく輸出管理や米国輸...

2023/08/07 | 14:00～16:00

安全保障貿易管理セミナー　初級編~技術流出の防止に向け、輸出管理体...

商取引がますますグローバル化・多様化する今日において、自社が提供する技術データや製品が、知らないうちに提供先国において軍事利用された場合、外為法に抵触し、刑事罰もしくは行政制裁を科される場合があ...

2023/06/05 〜 2023/08/31

今後求められるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策【アーカイブセ...

2021年4月、金融庁は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に記載されている全ての【対応が求められる事項】について、2024年3月末までに対応を完了することを所管事...

2023/09/27 | 12:30 - 16:30

化学品の輸出管理・該非判定実務

「化学品・素材の輸出管理と該非判定実務」・本セミナーでは、化学品輸出管理の基礎および、判断に迷うケースも多い該非判定実務のすすめ方や注意すべきポイントを、丁寧に解説します。 　さまざまなモ...

2023/11/27 | 14:00～16:00

安全保障貿易管理セミナー　中級編~技術流出の防止に向け、輸出管理体...

商取引がますますグローバル化・多様化する今日において、自社が提供する技術データや製品が、知らないうちに提供先国において軍事利用された場合、外為法に抵触し、刑事罰もしくは行政制裁を科される場合があ...

2024/01/18 | 14時00分～16時00分

【会場参加/同時ライブ配信】経済安全保障と企業に求められる対応 | ...

我が国を取り巻く国際情勢が複雑化する中、日本の経済安全保障や産業競争力の維持・強化の観点から、先端技術など機密情報の海外への流出を防止するため、主に九州・沖縄地域の中堅・中小企業を対象に、貿易管...

2024/01/25 | 14:00～16:00

安全保障貿易管理セミナー　初級編~技術流出の防止に向け、輸出管理体...

商取引がますますグローバル化・多様化する今日において、自社が提供する技術データや製品が、知らないうちに提供先国において軍事利用された場合、外為法に抵触し、刑事罰もしくは行政制裁を科される場合があ...

2024/05/10 | 13:30〜16:30

マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策・最前線 〜2024年3月末の対応...

　2021年8月に公表されたFATF第4次対日相互審査の結果、日本は先進国としては不合格である「重点フォローアップ国」の評価を受けた。 　金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に...

2024/02/26 〜 2024/05/31

2024年4月以降の経済制裁対応〜外為法の改正と外為遵守ガイドライン...

　令和4年12月9日、いわゆる「FATF勧告対応法」により、外国為替及び外国貿易法が改正されました（改正後の同法を、以下「改正外為法」といいます。）。 　改正外為法第55条の9の2においては、...

改正外為法下の外資規制の概要と届出実務 - Business & Law（ビジネス...

2020年6月施行の外為法改正について改めて学び直し、どのような投資家が、どのような取引・行為を行うときに外為法の事前届出が必要となるか、また、届出と審査の実務はどのように行われているか、を解説...

日本の経済制裁の法的枠組みと海外ビジネスへの影響～ロシア・ウクラ...

ロシアによるウクライナ軍事侵攻を受け、日本を含む各国がロシアに対し外交上・経済上の制裁措置を発動しています。米国、EUや日本などの主要7カ国は、2022年2月以降、経済制裁の発動の際には、制裁効...

【オンラインセミナー】安全保障貿易管理～「みなし輸出」管理の明確...

米中の経済戦争、コロナ禍におけるサプライチェーンの問題、ロシアのウクライナ侵攻等から、各国は新しい経済安全保障政策を推し進めています。 日本も経済安全保障法の制定等していますが、本セミナーでは...

【オンラインセミナー：録画配信】ロシア制裁と安全保障貿易管理 | セ...

本年2月に、ロシアはウクライナに侵攻し、現在もまだ戦争が続いています。これに対して、我が国や米国等主要国は、ロシア及びベラルーシに対して、前例のない厳しい経済制裁を科しています。経済制裁は、資産...

【オンラインセミナー】ロシア制裁と安全保障貿易管理 | セミナー情報...

本年2月に、ロシアはウクライナに侵攻し、現在もまだ戦争が続いています。これに対して、我が国や米国等主要国は、ロシア及びベラルーシに対して、前例のない厳しい経済制裁を科しています。経済制裁は、資産...

個人の国際課税に係る制度と調査（国際課税の税務調査対応ノウハウ）...

平成10年4月に外為法が改正され国内外の資金の異動が自由になるに従い、財産の国外移転を行っている方に対する国税当局の姿勢は、年々厳しくなり法整備も進められています。 　例えば、平成26年1月か...

国際課税の税務調査対応ノウハウ　個人富裕層に対する調査 | 税務研究...

平成10年4月に外為法が改正され国内外の資金の異動が自由になるに従い、財産の国外移転を行っている方に対する国税当局の姿勢は、年々厳しくなり法整備も進められています。 例えば、平成26年1月から...

個人の国際課税に係る制度と調査（国際課税の税務調査対応ノウハウ）...

平成10年4月に外為法が改正され国内外の資金の異動が自由になるに従い、財産の国外移転を行っている方に対する国税当局の姿勢は、年々厳しくなり法整備も進められています。 　例えば、平成26年1月か...

国際課税の税務調査対応ノウハウ　個人富裕層に対する調査 | 税務研究...

平成10年4月に外為法が改正され国内外の資金の異動が自由になるに従い、財産の国外移転を行っている方に対する国税当局の姿勢は、年々厳しくなり法整備も進められています。 例えば、平成26年1月から...

【オンラインセミナー】続・国際法務セミナー第12回 ：外国為替及び外...

2019年以降の外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」といいます。）の改正に伴い、外為法に定める対内直接投資等に関する事前届出件数は年々増加傾向にあります。特に、事前届出が必要となる業種に、サイ...