2022/03/04

2022/3/4開催セミナー：＜金融業界の方、必見！＞マネーロンダリング...

政府間会合であるFATF（金融活動作業部会）からの指摘事項を踏まえ、海外への不正送金や資金洗浄などいわゆるマネーロンダリングの対策、通称AML（アンチマネーロンダリング）対策強化が金融業界に対し...

2023/03/30 | 9:30～12:30

金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の...

2021年8月30日、FATF（金融活動作業部会）は、対日審査結果として「第4次対日相互審査報告書」を公表し、日本を下から2番目の「重点フォローアップ国」と評価し、一部対応への不十分性や特定のリ...

2022/09/21 | 14:00～15:10

9/21(水)【フィンテック・グローバル企業】反社／マネロン対応の違い...

2021年8月、マネー・ローンダリング対策を審査する国際組織FATF（金融活動作業部会）は日本のマネロン対策が十分ではないとして重点フォローアップ国とする審査結果を発表しました。 中...

2023/03/30 | 09:30〜12:30

【オンライン】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最...

2021年8月30日、FATF（金融活動作業部会）は、対日審査結果として「第4次対日相互審査報告書」を公表し、日本を下から2番目の「重点フォローアップ国」と評価し、一部対応への不十分性や特定のリ...

【英語】デジタル詐欺とマネーロンダリングに対抗する革新的な方法

COVIDが世界をデジタル化するように促したため、デジタル詐欺が毎日のように発生しています。このウェビナーでは、なりすまし詐欺に対抗し、仮想通貨によるマネー ロンダリングを防止する方法について説...

2023/05/29 | 14:00〜17:00

今後求められるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 - 金融財務研究...

2021年4月、金融庁は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に記載されている全ての【対応が求められる事項】について、2024年3月末までに対応を完了することを所管事...

【英語】5 分間のブリーフィング: 受益所有者登録に関する EU 司法裁...

第 4 回アンチマネーロンダリング指令の一環として、受益所有権登録簿がヨーロッパ全土に導入されました。それ以来、第 5 回アンチマネーロンダリング指令により、これらのレジスターを公開することが義...

2023/05/24 | 11:00～12:30

5月24日徹底解説！金融機関、DNFBPsに求められる マネーロンダリング...

このたび、金融庁 萬場 大輔氏と御堂筋法律事務所 高橋 良輔氏をお招きし、 マネーロンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策における足元の動向、24年3月末迄に対応が求められているマネロン管理態勢...

不動産ビジネスセミナー | 【WEBセミナー】不動産信託受益権取引の 実...

【WEBセミナー】不動産信託受益権取引の 実務とコンプライアンス 不動産信託受益権の概要から始まり、売買の実務を豊富なパターンで解説いたします。そしてマネーロンダリング対策及び反社会的勢力を排...

【英語】ID検証の進化

特に英国の金融サービス業界を掘り下げながら、ID検証のヨーロッパの状況について話し合うIDnowの専門家の話を聞いて見てください。ユーザージャーニーの一環として安全でシームレスな規制に準拠したI...

2022/06/23 | 14:00～15:00

国内取引先に対する企業で行うべきデューデリジェンスとは ～取引先に...

力団排除条例、マネーロンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策やサプライチェーン管理における人権問題など、国内・海外の複雑化する規制リスクに対応し、責任ある企業経営を遂行していくためには、取引先に...

2022/11/10 | 14:50-15:30

FIT2022|digital FIT

新しい金融テクノロジーの発展とともに、金融犯罪は増加し、これに伴い当局による規制や制裁も増加の一途を辿っています。 金融機関は巧妙化した犯罪者の手口に対応し、効率的にリスクを管理し、コンプライア...

セミナー「医療機関が取り組むべき情報セキュリティ対策２０２２」

新型コロナウイルスのパンデミックの長期化の中、医療関連業界におけるサイバーセキュリティも新しい様相を呈している。 本年５月の東大阪医療センター、１０月の徳島県つるぎ町立半田病院におけるランサム...

2023/04/26 | 09:30〜12:30

【オンライン】＜原則策定者が解説＞金融庁「モデル・リスク管理に関...

金融庁は2021年11月に「モデル・リスクに関する原則」（以下、原則）を公表しました。米連邦準備制度（FRB）／米通貨監督庁（OCC）が策定したモデル・リスク管理 (MRM) に関する監督上のガ...

2023/04/26 | 9:30～12:30

＜原則策定者が解説＞金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の重...

金融庁は2021年11月に「モデル・リスクに関する原則」（以下、原則）を公表しました。米連邦準備制度（FRB）／米通貨監督庁（OCC）が策定したモデル・リスク管理 (MRM) に関する監督上のガ...

2022/08/24 | 12:05 - 14:40 JST

【人事担当者向け】マネーフォワードの人事戦略の実録公開！ 「コーポ...

■イベント概要 「コーポレートの0.5歩先の未来を考える一週間」は、マネーフォワードの各コーポレート部門の責任者や担当者の具体的な取り組みやノウハウをお伝えすることを目的としたオンラインイベン...

【英語】エンティティ解決、取引相手データ、および AML 効率のための...

現在の経済状況では、AML/CFT プログラムの効率を高める必要性が急務です。金融機関は、大量の誤検知アラート、非効率的なアラートのトリアージと調査、単一の記録システムの欠如に直面しています。独...

【英語】5 分間のブリーフィング – 永続的な KYC (P-KYC) とは何か、...

パーペチュアル KYC (P-KYC) という用語は、過去 12 ～ 18 か月で広まりましたが、それは何ですか? 現在、ほとんどの企業は、従来の 1 年、3 年、または 5 年の定期的なレビュ...

2022/08/09 | 14:00 - 15:00 JST

【オンライン】金持ち父さんから学ぶ♬お金の勉強会 | Peatix

大企業でも進む終身雇用の崩壊、ずっと上がらない賃金、税率や物価の上昇など、なんとなくお金や将来に関する不安をお持ちの方はいらっしゃるのではないでしょうか。 将来、このまま資産運用とかをせずに本...

2022/08/09 | 20:00 - 21:00 JST

【オンライン】初心者向け♪ゼロから学ぶ副業セミナー | Peatix

【概要】 働き方改革推進や終身雇用制度の崩壊など、私たちを取り巻く環境がどんどん変わってきてます。そのため、従来のように会社勤めだけでは将来が不安定な時代になりました。 また、コロナ不況の影...